オンラインカジノでは、アカウントの本人確認（KYC: Know Your Customer）が義務付けられています。これは、プレイヤーが合法的にサービスを利用できるかを判断し、不正行為を防ぐための重要な手続きです。
本人確認を完了しないと、出金が制限されることがあるため、事前に必要な書類や手続きの流れを把握しておくことが大切です。
通常、本人確認は次のような手順で行われます。まず、プレイヤーは身分証明書（パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど）の画像をカジノ運営側に提出します。
加えて、居住地を確認するための書類（公共料金の請求書、銀行明細書など）も必要になる場合があります。これらの書類は、通常、カジノの専用ページやサポートチームを通じてアップロードします。
オンラインカジノにおける本人確認は、単なる義務ではなく、プレイヤー自身を守るための重要なプロセスでもあります。
不正アクセスやアカウント乗っ取りを防ぎ、プレイヤーが安心してプレイできる環境を提供するために、この手続きが設けられています。
特に、アカウントの乗っ取りはオンラインカジノにおいて深刻な問題です。もし本人確認の仕組みがなければ、悪意のある第三者が他人のアカウントに不正ログインし、資金を勝手に出金するリスクがあります。
しかし、本人確認が義務付けられていることで、プレイヤーの身元がしっかりと確認され、こうした不正行為を未然に防ぐことが可能になります。
オンラインカジノでは、資金の出入りが頻繁に発生するため、不正資金の流入を防ぐために本人確認が義務付けられています。特に、国際的な金融犯罪で問題視される「マネーロンダリング（資金洗浄）」の対策として、本人確認が非常に重要な役割を果たします。
マネーロンダリングとは、違法に得た資金の出所を隠し、あたかも正当な取引で得た資金のように見せかける行為を指します。
不正な手段で得た資金をオンラインカジノの口座に入金し、ゲームをプレイした後に出金することで、資金を合法的なものに見せかけるといった手法が取られることがあります。
こうした行為を防ぐため、カジノ運営側はプレイヤーの身元を確認し、不審な取引を監視しています。
実際、多くのオンラインカジノでは、一定額以上の入出金が発生した場合、追加の本人確認が求められることがあります。
$2,000以上の出金を行う際には、追加の書類提出を求められるケースが一般的です。これは、資金の流れを透明化し、不正行為を防ぐための措置です。